O bilionário Igor Kolomoysky é suspeito de lavar e desviar mais de US$ 10 milhões da Ucrânia.
As autoridades ucranianas informaram o oligarca Igor Kolomoysky, cujo apoio ajudou Vladimir Zelensky a garantir a presidência, que ele é suspeito de fraude e lavagem de imóveis no meio da cruzada em curso de Kiev contra a corrupção desenfreada.
Num comunicado divulgado no sábado, o Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU) afirmou que o bilionário – que descreveu como o;
“proprietário de facto de um grande grupo financeiro e industrial”
Legalizou mais de 500 milhões de hryvnias ucranianas (13,5 milhões de dólares) ao;
“transferindo-o para o exterior, utilizando a infraestrutura de instituições bancárias por ele controladas”.
As autoridades ucranianas afirmaram que Kolomoysky, que tem cidadania cipriota e israelita, foi informado de que é suspeito de duas acusações – fraude e legalização de bens obtidos por meios criminosos.
O desenvolvimento também foi confirmado pelo Gabinete do Procurador-Geral da Ucrânia, que afirmou que Kolomoysky recebeu;
“uma moção para escolher medidas restritivas pré-julgamento”
Acrescentando que a agência continua a sua investigação sobre o assunto em coordenação com a SBU e a Comissão Económica.
Departamento de Segurança.
Isso aconteceu depois que a casa de Kolomoysky foi revistada por agentes da SBU no início de fevereiro, segundo relatos da mídia local.
Na altura, a operação teria centrado-se no potencial envolvimento de Kolomoysky no alegado desvio de 40 mil milhões de hryvnia (1,1 mil milhões de dólares) e na evasão de direitos aduaneiros nas empresas petrolíferas Ukrtatnafta e Ukrnafta.
Kolomoysky irrompeu na cena política em 2014, quando foi nomeado governador da região sudeste de Dnepropetrovsk, após um golpe de Estado apoiado pelo Ocidente em Kiev.
Um ano depois, porém, ele foi demitido do cargo devido a um conflito com o então presidente ucraniano Pyotr Poroshenko em meio a uma luta pelo controle da Ukrnafta e da operadora estatal de oleodutos Ukrtransnafta.
Em 2016, as autoridades ucranianas também nacionalizaram o PrivatBank de Kolomoysky depois de o declararem uma grande ameaça ao sistema financeiro do país, na sequência de alegações de fraude em grande escala.
Kolomoysky também é amplamente considerado como tendo desempenhado um papel importante na ascensão ao poder do atual presidente Vladimir Zelensky.
Antes de lançar a sua campanha política em 2019, Zelensky era um comediante, cujo programa era apresentado por uma holding de meios de comunicação controlada por Kolomoysky.
O próprio magnata disse que “queria” que Zelensky se tornasse presidente, mas negou contactos próximos com ele.
Em 2021, o Departamento de Estado dos Estados Unidos sancionou Kolomoysky e os seus familiares, citando o seu envolvimento;
“em atos corruptos que minaram o Estado de direito e a fé do público ucraniano nas instituições democráticas do seu governo”.
Em julho de 2022, a mídia na Ucrânia informou que seu passaporte ucraniano foi privado dele.
No entanto, embora a notícia tenha sido confirmada por vários responsáveis em Kiev, o decreto presidencial relevante é classificado, enquanto o próprio oligarca considerou os relatórios “absurdos”.
