ATRAÍDO LÍDERES E ELITES DE CINCO EX-ESTADOS SOVIÉTICOS EM ESCÂNDALOS DE CORRUPÇÃO

A publicação dos Documentos do Mossack Fonseca Panama Papers, tem atraído líderes e elites de cinco ex-Estados soviéticos em escândalos de corrupção.

Na Ucrânia, Rússia, Cazaquistão, Geórgia e Azerbaijão, os políticos, ou seus familiares ou amigos, foram acusados ​​de ter ligações com contas offshore ou corrupção.

Este será pior notícia para alguns líderes que para outros.

Azerbaijão:

Como na Rússia e no Cazaquistão, acusações de corrupção são uma característica perene da política do Azerbaijão.

Presidente Ilham Aliyev, filho de terceiro presidente do Azerbaijão, e sua esposa, Mehriban, ambos vêm de famílias influentes, com muitas ligações de negócios no país e no estrangeiro.

Vários membros da família do presidente, incluindo sua esposa, filhos e irmã, agora têm sido associados a empresas offshore secretas.

No entanto, pouco virá dos relatórios no Azerbaijão.

A oposição política é muito fraco para desafiar os Aliyevs, e os meios de comunicação já começaram a girar as acusações como propaganda ocidental.

Dada más condições económicas do país, o escândalo poderia desencadear protestos, que Baku podem rapidamente sufocar.

Georgia:

Negócios estrangeiros do ex-Primeiro-Ministro Bidzina Ivanishvili também estão incluídos nos documentos de Panamá.

Alegações de corrupção têm atormentado Ivanishvili desde que ele jogou seu chapéu para a arena política em 2011.

Mas, até agora, as acusações tinham centrado em suas atividades na Rússia.

O poder de Ivanishvili na Geórgia tem sido constante nos últimos quatro anos.

Em Tbilisi, ele continua a ser um fazedor de reis, plantando seus seguidores em todas as posições superiores do país.

Sua coalizã, Sonho Georgiano está se quebrando, entretanto, segurando apenas uma ligeira maioria no Legislativo.

Com eleições parlamentares marcada para esta queda, as acusações já estão voando entre vários partidos políticos da Geórgia.

Embora a maioria da população do país tem ignorado a notícia até agora, os papéis da Mossack Fonseca Panamá Papers, vai alimentar politicagem da oposição.

Além disso, se ele ganha mais tração entre as pessoas, o escândalo poderia minar a influência de Ivanishvili num momento em que sua coalizão de governo já está caindo aos pedaços.

Cazaquistão:

Alegações de corrupção, nomeadamente em matéria de Presidente Nursultan Nazarbayev e sua família e amigos, são constantes e generalizada no Cazaquistão.

Mas porque o país está à beira de ambos recessão económica e uma sucessão de poder, as novas acusações poderia ter um impacto maior do que o habitual.

O neto de Nazarbayev Nurali Aliyev é acusado de laços com contas offshore.

Apenas duas semanas atrás, Aliyev deixou o cargo de vice-prefeito de Astana para voltar ao negócio, convidando a especulação nos meios de comunicação do Cazaquistão sobre seus motivos.

Aliyev tem sido considerado um possível eventual sucessor na presidência, embora ele ainda é muito jovem para assumir uma posição de governo superior.

Por outro lado, sua mãe, Dariga, é um sucessor viável e já uma das figuras mais poderosas na política cazaque.

Na sequência das eleições legislativas no dia 20 de Março, ela, inesperadamente, não tomar uma posição na legislatura.

Isso levou à especulação de que ela está disputando uma posição mais influente antes da sucessão formal de início.

À medida que a luta pelo poder no Cazaquistão começa  se sério, as elites políticas rivais poderia usar acusações de corrupção fornecidos pelos papéis da Mossack Fonseca Panamá Papers, contra Aliyev ou a sua mãe.

Rússia:

Na Rússia, os mais altos alegações de corrupção dizem respeito Presidente Vladimir Putin.

Embora o nome do presidente não aparecer em qualquer um dos 11,5 milhões de documentos publicados, os de três de seus amigos mais próximos;

1) Sergei Roldugin,
2) Arkady
3) Boris Rotenberg Rotenberg

Fazem de  intermediários de longa data para os negócios de Putin, os irmãos Rotenberg são as inclusões surpreendente, tendo em Mossack Fonseca Papers Panamá.

Entre elite da Rússia, os irmãos não são os tomadores de decisão.

No entanto, eles são considerados como alguns dos partidários mais bem classificados do país, confiável para lidar com furtivos assuntos financeiros e de negócios de Putin.

Roldugin, um violoncelista, também está fora da política russa.

Mas ele, também, é um legalista e um dos associados de confiança de Putin.

Na verdade, ele é padrinho de filha mais velha de Putin.

Seguindo os vazamentos do papéis Mossack Fonseca Panamá Papers, Roldugin é acusado de  movimentar mais de US $ 2 bilhões para o presidente.

A reação do Kremlin à Mossack Fonseca  Panamá Papers realmente antecipou sua libertação.

Quase duas semanas atrás, o porta-voz presidencial Dmitry Peskov advertiu os jornalistas de que um  ocidental, "ataque de informação" na Putin foi próximo, mas que não iria ser factualmente precisas.

Em 5 de abril, dois dias após o lançamento, Peskov foi um passo além, denunciando os Documentos do Mossack Fonseca Panamá Papers, como uma demonstração de "Putinphobia" e afirmando que as alegações dos jornalistas não eram novidade.

Na verdade, acusações de corrupção contra Putin e seus amigos mais próximos são anteriores ascensão do presidente ao poder.

Até agora, eles têm sido assimilado a mentalidade do povo russo.

Peskov também chamado os papéis uma tentativa de minar a Rússia antes de suas eleições em setembro.

Neste, também, há uma pitada de verdade.

Administração de Putin tem se preocupado com a possibilidade de protestos após as eleições, em uma escala comparável à ou talvez pior do que as manifestações de massa que se seguiram às eleições legislativas de 2011.

Nos anos de  2011 tiveram muito protestos, a corrupção no Kremlin foi um tema central de denúncias de corrupção e se renovada poderia complicar o ressentimento público sobre a economia fraca na Rússia, alimentando protestos maiores.

Para reduzir o risco de protesto, o Kremlin está tentando transformar os Documentos do Mossack Fonseca Panamá Papers em um ponto de encontro.

A imprensa russa e o governo continuamente realçar este como um outro ataque contra o país e seu presidente.

Após o Ocidente impôs sanções sobre a Rússia, a retórica semelhante foi utilizado com sucesso, reviver o nacionalismo em todo o país.

Ucrânia 

De todas as ex-repúblicas soviéticas, Ucrânia provavelmente vai ver o maior precipitação dos papéis Panamá, que alegam que o presidente Petro Poroshenko detém contas offshore.

Em resposta às revelações, os políticos ucranianos já estão pedindo uma investigação em fundos ocultos de Poroshenko.

O líder do Partido Radical foi mesmo empurrado para impeachment do presidente.

Mas Gabinete do Procurador-Geral da Ucrânia disse que os documentos contêm nenhuma evidência de que Poroshenko cometido quaisquer crimes.

Por sua parte, Poroshenko passou na defensiva.

Em uma série de tweets, o presidente chamou a si mesmo o primeiro dos líderes da Ucrânia para levar a corrupção a sério.

Ao mesmo tempo, ele contornou a questão de sua culpa, alegando que ele entregou a gestão dos seus activos para uma empresa de consultoria ao assumir o cargo.

Publicação nos jornais 'veio em uma hora inconveniente para Poroshenko.

Durante a semana passada, o presidente tinha sido perto de um acordo sobre uma coalizão parlamentar entre o seu partido, Frente Popular do primeiro-ministro Arseniy Yatsenyuk e um grupo de legisladores independentes.

À luz do escândalo, a facção de Poroshenko agora acredita que o negócio não pode vir por meio depois de tudo.

Poroshenko estava fazendo lobby para o novo governo, um pré-requisito para a Ucrânia para receber sua próxima parcela de dinheiro do Fundo Monetário Internacional e um maior apoio financeiro dos Estados Unidos.

A menção de Poroshenko nos documentos do Panamá não só pode desestabilizar ainda mais o frágil governo, mas também pode enfraquecer o governo do presidente.

PANAMÁ PAPER TIVERAM O MAIOR IMPACTO EM UM DOS MENORES PAÍSES DA EUROPA.

França:

Na França, a precipitação dos papéis aterrou principalmente na Frente Nacional, um partido de extrema-direita que encontrou algum sucesso eleitoral da tarde.

Eles implicam ex-assessor do partido Frederic Chatillon, que foi acusado anteriormente com a fraude eleitoral relacionada com a eleição de 2012.

A Frente Nacional já se distanciou Chatillon.

Evidência de financiamento no exterior seria particularmente prejudicial se ele estava ligado a dirigentes partidários, que têm criado uma imagem de seu partido como alternativas honrosas ao seus homólogos estabelecimento corruptos.

Islândia:

Os papéis do Mossack Fonseca, Panamá Paper tiveram o maior impacto em um dos menores países da Europa:

Islândia.

Os trabalhos revelaram que o primeiro-ministro David Sigmundur Gunnlaugsson fez operações suspeitas de algumas ações de bancos antes da crise financeira global de 2008.

Islandeses foram às ruas em protesto, e o primeiro-ministro renunciou.

(Ele diria mais tarde que ele tinha apenas "afastou-se por um período desconhecido".)

Sua coalizão no parlamento agora parece inseguro.

A eleição antecipada poderia levar ao poder o Partido Pirata, um partido anti-establishment, que atualmente lidera nas pesquisas e defende um sistema de democracia direta.

Reino Unido:

No Reino Unido, primeiro-ministro David Cameron tem suportado o peso da raiva sobre os papéis.

Seu pai foi listado entre aqueles que possuíam contas no exterior, e Cameron já tinha de admitir a possuir um produto eficiente em termos fiscais antes de seu governo começou.

Os meios de comunicação começaram a questionar as ações que ele tomou em 2013 que apareceram para dificultar o processo de aumentar a transparência dos paraísos fiscais.

Interferência de Cameron poderia ter sido do interesse da Grã-Bretanha, uma vez que o Reino Unido poderia ser dito ter beneficiado a indústria global de evasão fiscal.

Independentemente das intenções de Cameron, o assunto adicionou fogo a uma atmosfera já aquecida em torno do referendo Brexit.

Embora as últimas fugas são improváveis ​​para derrubar Cameron em seus próprios, mais revelações podia, e qualquer dano causado à reputação do primeiro-ministro britânico vai prejudicar a sua campanha para permanecer na União Europeia também.

OPERAÇÃO PEQUIM, PEQUIM IMPÔS UM APAGÃO NA MÍDIA SOBRE OS PAPÉIS DA PANAMÁ PAPERS.

China;

Pequim impôs um apagão de mídia quase total sobre os papéis da Mossack Fonseca Panamá Papers.

A única cobertura da mídia do Estado sobre o assunto foi uma edição impressa do Global Times afirmando que os Documentos de Panamá eram um caminho para o Ocidente para atacar seus inimigos.

Os documentos descobertos pelo menos oito estão ligsdo a casos de familiares de membros atuais ou que servem Politburo que fizeram negócios com Mossack Fonseca.

Estes incluem o presidente Xi Jinping irmão-de-lei (embora suas contas tem estado inativo desde antes Xi assumiu o poder), membros da família dos atuais membros do Comitê Permanente do Politburo Liu Yunshan e Zhang Gaoli, a filha do ex-primeiro-ministro Li Peng, uma neta do ex membro do Comitê Permanente Jia Qinglin, e um parceiro de negócios de purgado membro do Politburo Bo Xilai.

Os papéis não são susceptíveis de afectar o Politburo, cujos membros são todos da classe dominante e estão cientes de que outros membros da mesma classe tendem a ser ricos (com algumas possuem ganhos ilícitos).

Dada a campanha anti-corrupção generalizada e a intensa luta política como Xi Jinping ascendeu à presidência, houve incentivo para que as facções para desenterrar toda a sujeira sobre o outro há muito tempo.

Como resultado, grande parte do efeito político de qualquer das revelações é provável que já bateu para fora.

As revelações podem, no entanto, destacar alguns de nível inferior ou funcionários de nível médio que ainda não se tornaram alvos de investigações anti-corrupção.

Autoridades policiais chineses e anti-corrupção têm mostrado uma quantidade razoável de habilidade em rastrear o capital ilegal incluindo no exterior como parte de campanhas de caça aos fugitivos, como a Operação Fox Hunt e Operação Skynet, arrancando os bancos subterrâneos chineses que movimentaram mais de US $ 100 bilhões em transações de abril-novembro ano passado.

Estas foram as operações domésticas.

Se a aplicação da lei chinesa é bom em rastreamento empresas de fachada em contas offshore permanece obscuro.

Presumivelmente, porém, os investigadores encontraram o problema ao segurar os ativos da fugitivos em geral os membros do Partido e das suas famílias que fogem da China, trazendo consigo grandes quantidades de riqueza desviado ou de outra forma ilegal.

Na medida em que os papéis lançar luz sobre como os cidadãos chineses gostam de esconder a sua riqueza, eles podem ser capazes de vedar mais opções de escape para fugitivos e seus ativos.

Mais interessante é a questão de quanto os chineses já sabia, mas nunca partilhada, tanto em termos de sujeira sobre autores e na compreensão de suas táticas.

AQUELES QUE SÃO PROTEGIDO PELA CORRUPÇÃO MUNDIAL:

 

Iremos mostrar uma série de matéria ligado ao caso da Mossack Fonseca Panamá Papers, onde iremos abordar cada ponto e detalhes desse esquema mundial de corrupção que pouco foi divulgado.

Mostraremos detalhes, modo operandi e quem faz isso acontecer.

Aqueles que são (e não são) protegido do Mossack Fonseca Papers Panamá.

Análise 08 de Abril de 2016:

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Resumo:

Em 3 de Abril, os Documentos do Mossack Fonseca Panamá Papers bateu os meios de comunicação ao redor do mundo, e a precipitação foi rápida.

Um primeiro-ministro perdeu o emprego, e outros líderes mundiais estão sob crescente pressão para explicar suas ações.

Mas os efeitos das fugas não são uniformemente distribuído.

Os documentos contidos muito mais informações sobre as actividades offshore de pessoas no mundo em desenvolvimento do que nos países desenvolvidos.

Quaisquer que sejam as razões para o desequilíbrio, ele provavelmente vai limitar o impacto dos papéis.

No mundo em desenvolvimento, uma longa história de corrupção têm embotado sensibilidade do público de escândalo, e os governos repressivos deixam pouco espaço para reação popular.

Assim, embora menos informação foi lançado em líderes ocidentais, que já está fazendo mais danos.

O líder da Islândia deixou seu posto, e relativamente pequenas revelações tiveram um modo desproporcionado grande impacto no Reino Unido e França.

Enquanto isso, no mundo em desenvolvimento, os efeitos dos papéis da Mossack Fonseca Panama 'foram papers foram mais fortemente sentida na antiga União Soviética, uma região em que as tensões políticas foram já elevado.

Os resultados dos vazamentos 'ter sido mais mista na China, onde eles têm proporcionado novos alvos para a unidade anti-corrupção já em curso, mas também têm implicado valores próximos de escalões superiores da administração.

Este é apenas o começo.

Os papéis do Mossack Fonseca Panamá Papers são o maior despejo informações de sua espécie, e as informações que foi lançado até agora parece ser apenas a ponta do iceberg.

Eles também são os mais recentes de uma série de vazamentos públicas que parecem estar acontecendo mais e mais freqüentemente.

Como revelações continuam a aparecer, apela a uma maior transparência global só vai ficar mais alto.

Regiões:

1) Antiga União Soviética

2) Europa

3) América latina

4) Ásia-Pacífico

5) Oriente Médio e Norte da África

6) Sub-Sahariana

7) Sul da Asia

Iremos abordar cada um numa série de matérias ligado ao caso Mossack Fonsecs Panamá Papers, detalhadamente país por país e divulgando nesse blog.

A CORRUPÇÃO QUE BENEFICIA AS FAMÍLIAS REAIS NO ORIENTE MÉDIO;

Em muitos países do Oriente Médio e Norte da África, acusações de corrupção não vai criar muita comoção, por causa das restrições de mídia e porque é amplamente conhecido que a riqueza muitas vezes beneficia principalmente a família real ou elite dominante.

Dadas as estruturas fiscais branda nesses países, os tipos de coisas descritas nos documentos de Panamá não pode sequer ser considerados crimes. 

Em países como o Iraque, Jordânia, Síria e Egito, no entanto, as acusações contra ex-políticos proeminentes vai alimentar a desconfiança do estabelecimento.

Egito:

No Egito, os documentos indicam que Mossack Fonseca não realizar a devida diligência na identificação e cortar os laços com Alaa Mubarak, o filho do presidente deposto Hosni Mubarak, de forma suficientemente rápida após a revolução egípcia de 2011. 

Ala utilizado a empresa para guardar dinheiro em uma empresa britânica de Ilhas Virgens.

Estados do Golfo:

É pouco provável que as revelações irá encorajar um sério desafio para os governos da Arábia Saudita ou Emirados Árabes Unidos.

Irã:

No Irã, os papéis revelou que Mossack Fonseca realizou negócios para as empresas de petróleo iraniano, como Petropars apesar das sanções dos EUA, uma revelação mais contundentes para Mossack Fonseca do que para o Irã.

Iraque:

No Iraque, o nome do ex-primeiro-ministro Ayad Allawi à tona nos Documentos de Panamá, em conexão com várias propriedades de Londres. 

Allawi foi afastado do cargo em agosto de 2015, quando o primeiro-ministro Haider al-Abadi aboliu as vice-presidências, em uma tentativa de conter os protestos.

Os vazamentos poderiam minar qualquer tentativa de Allawi para re-entrar no governo, no caso de o governo de al-Abadi entrou em colapso. 

Governo central do Iraque já foi dominado por protestos exigindo uma limpa de funcionários corruptos, embora recentemente para instalar tecnocratas são mais propensos a aprofundar a influência do Irã em Bagdá do que acalmar a raiva contra o governo.

Israel, Territórios palestinos:

Em Israel, os papéis implicados alguns dos grandes bancos que têm sido associados à corrupção antes.

Idan Ofer, o acionista maioritário em Israel Corp., a maior empresa anônima privada na Bolsa de Valores de Tel Aviv, foi nomeado também nos jornais. 

Além disso, Tareq Abbas, filho de presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, realizado ações no valor de quase US $ 1 milhão em uma empresa associada com a Autoridade Palestina.

Jordâni:

Na Jordânia, foi revelado que o ex-primeiro-ministro e ministro da Defesa Ali Abu al-Ragheb tornou-se o diretor de uma empresa britânica nas Ilhas Virgens antes de deixar o cargo.

Síria:

Na Síria, Mossack Fonseca cortou os laços em 2011, com os irmãos Makhlouf, primos do presidente Bashar al Assad, depois de quase 15 anos de uso de entidades offshore para investir em empresas de tecnologia sírios dos irmãos.

Sub-Sahariana:

Apesar de vários políticos proeminentes dos países africanos ou seus colaboradores mais próximos foram ligados ao escândalo, ele terá pouco efeito sobre os governos do continente.

O limiar da corrupção em muitos lugares da África, cuja história está repleta de elites que se envolveram em atos flagrantes de auto-enriquecimento, é maior do que em outros lugares do mundo.

Mais importante ainda, muitas das pessoas mencionadas nos vazamentos são ou não no escritório ou estão relacionados com ex-líderes. 

Além disso, algumas das pessoas nomeadas com intermediário para os atuais governantes provavelmente usado empresas offshore com a bênção de seus governos.

Angola:

A revelação pode prejudicar a sua carreira no país sensível à imagem.

Ele provavelmente teve sanção implícita ou explícita do regime.

República do Congo:

A República da atual ministro do Congo de pesquisa científica e ex-ministro da Energia, Bruno Jean-Richard Itoua, solicitou que Mossack Fonseca criar uma empresa offshore nas Ilhas Virgens Britânicas. 

Em uma ação judicial de 2003 Itoua foi acusado de desviar receitas do petróleo, mas o caso foi arquivado.

Itoua tem laços estreitos com o Presidente Denis Sassou-Nguesso, portanto, qualquer investigação em Itoua provavelmente será limitado.

Ruanda:

Gen. Emmanuel Ndahiro, ex-chefe da inteligência de Ruanda, está listado como o diretor de uma empresa offshore de propriedade de um ex-colega militar.

Ndahiro é um confidente próximo do presidente Paul Kagame.

África do Sul:

Clive Khulubuse Zuma, sobrinho do presidente Jacob Zuma, foi ligado a uma empresa envolvida na aquisição de campos de petróleo na República Democrática do Congo. 

Ele tem a reputação de ser envolvido em negócios escusos, e reivindica contra ele voltar, pelo menos, cinco anos. 

Ele nega qualquer irregularidade no sul da Ásia.

Paquistão:

Cerca de 500 índios e 200 paquistaneses foram implicados nos documentos de Panamá, o mais proeminente deles sendo três dos filhos de primeiro-ministro paquistanês Nawaz Sharif. 

Embora o próprio Sharif não estava implicado, ele foi tão longe para dar um discurso à nação transmitido pela televisão em 5 de Abril para exonerar sua família e anunciar o lançamento de uma investigação judicial para investigar o assunto. 

Mas a oposição parlamentar Imran Khan do partido Tehreek-e-Insaf rapidamente exigiu que o primeiro-ministro permitir que o Bureau de Responsabilidade Nacional, que lidera os esforços anti-corrupção do Paquistão, para assumir o comando da da investigação.

O  vazamento é susceptível de conduzir à renúncia de Sharif, mas os partidos de oposição vão fazer ganhos políticos à custa de do primeira Liga Muçulmana do Paquistão-Nawaz