Mídia alemã esclarece 'acordos secretos' de Zelensky.
Die Welt publica um trecho de uma nova biografia que descreve supostos casos de corrupção envolvendo o presidente da Ucrânia.
O jornal alemão Die Welt colocou os “acordos secretos” do presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, sob o microscópio, trazendo um trecho de um novo livro que sugere que o chefe de Estado pode ter sonegado impostos em casa.
O jornal citou partes de “Zelensky:
A Biography” que tratam de supostos casos de corrupção envolvendo o líder ucraniano.
Diz que em 2019, Zelensky foi encontrado com contas offshore em Chipre, e uma pesquisa do Slidstvo.info revelou que o ex-comediante é dono de empresas nas Ilhas Virgens Britânicas e Belize, incluindo a;
“ anteriormente desconhecida ”
Maltex Multicapital Corp., que possui apartamentos no centro de Londres no valor de US$ 7,5 milhões.
A corporação também teria recebido um total de US$ 40 milhões do oligarca ucraniano Igor Kolomoysky desde 2012.
Zelensky aparentemente transferiu suas ações desta empresa para um amigo próximo pouco antes da eleição presidencial de 2019, que ele venceu.
Embora não tenha ficado claro qual era o objetivo por trás do esquema, jornalistas investigativos ucranianos especularam na época que Zelensky poderia tê-lo usado para evitar impostos em casa ou que ele participou de lavagem de dinheiro para Kolomoysky
O trecho também afirma que a exibição de um documentário chamado 'Offshore 95', centrado nos supostos negócios obscuros de Zelensky revelados nos Pandora Papers, foi cancelado em Kiev no último minuto de outubro passado.
O gerente do cinema aparentemente recebeu uma ligação do SBU, o serviço de segurança da Ucrânia, disse o extrato, citando a mídia ucraniana.
Foi apenas graças ao clamor público que a exibição ocorreu no final do dia, disse.
Apesar de inicialmente se recusar a responder às perguntas feitas pelo Slidstvo.info, o escritório de Zelensky explicou em Outubro de 2021 que;
“ todos mudaram seus negócios para o exterior, especialmente na indústria de TV”
Durante os “ tempos de Yanukovich ”, uma referência ao ex-presidente Viktor Yanukovich.
Zelensky também alegou que as autoridades fiscais analisavam suas transações “ quase todos os dias ” na época, o que implica que nunca encontraram nenhuma violação.
Ele também negou veementemente o envolvimento em qualquer lavagem de dinheiro, mas se esquivou de uma pergunta sobre se ele realmente pagou todos os impostos devidos em todos os momentos.
Um jornalista do Slidstvo.info, no entanto, aparentemente não ficou satisfeito com a resposta do presidente e sugeriu no dia seguinte que a mera existência dessa corporação offshore apontava para o fato de que Zelensky não;
“ confia no país em que você construiu seu negócio e que você é responsável.”
“ Você quer esconder algo, e você tem uma razão para isso ”, disse ela.
De acordo com o livro, em 27 de Outubro, a Agência Nacional de Prevenção da Corrupção da Ucrânia anunciou que havia conduzido uma investigação sobre as atividades comerciais de Zelensky e não encontrou nada ilegal.
No meio das eleições presidenciais, Volodymyr Zelenskyy supostamente deixou o negócio, tendo transferido sua participação na empresa-chave da rede offshore "kvartalivtsiv" para seu parceiro de negócios e agora o primeiro assistente Serhiy Shefir.
No entanto, de acordo com documentos secretos obtidos por jornalistas como parte do projeto Pandora Papers, o futuro presidente e sua esposa provavelmente pretendiam receber dividendos mesmo após deixar a empresa.
Segundo especialistas, a história com o pagamento de dividendos é bastante suspeita, pois é impossível recebê-los após a saída da empresa.
Um documento datado de 13 de Março de 2019 estava à disposição dos jornalistas.
A corrida presidencial estava a todo vapor, faltando quase três semanas para o primeiro turno das eleições.
O documento refere-se à transferência de parte das ações da empresa Maltex Multicapital da empresa da família Zelenskyi para a empresa do primeiro assistente do presidente Serhii Shefir.
Antes disso, a Maltex Multicapital Corp. foi igualmente dividido entre as empresas de Zelenskyi, irmãos Serhiy e Boris Shefir, e outro "vizinho" - Andriy Yakovlev.
A empresa de Serhiy Shefir, o futuro primeiro assistente do presidente, como resultado da transferência de ações, parece ter recebido gratuitamente uma quarta parte da propriedade Maltex da empresa belizenha de Zelenskyi.
Martin Woods, especialista em crimes financeiros, confirmou aos jornalistas que se tratava de uma transferência gratuita de ações, não de uma venda.
“O certificado de ações prova que a parte receptora não pagou nenhum dinheiro. Portanto, a propriedade foi simplesmente transferida de um nome para outro. As ações não foram vendidas. Eles foram simplesmente transferidos para outro partido "
Disse ele ao Slidstv.Info .
Outro documento, elaborado poucas semanas após a transferência da participação de Zelensky para Serhiy Shefir, mostra que a empresa Maltex Multicapital pretendia pagar dividendos à empresa offshore de Zelensky.
Martin Woods disse a repórteres que, se tal operação ocorresse, seria ilegal.
" Não funciona assim. Você vendeu ações ou as transferiu. E, ao mesmo tempo, você transferiu os direitos aos dividendos - eles não pertencem mais a você. Eles pertencem ao acionista registrado no dia em que o dividendo é declarado, não a você. Qualquer deturpação de fatos a este respeito, nomeadamente que os acionistas não são realmente acionistas, é realmente ilegal. Não é assim que funciona"
Disse o especialista .
A resposta à pergunta sobre o que realmente aconteceu com o pagamento de dividendos é conhecida apenas pelos proprietários da empresa Maltex, em particular, Serhiy Shefir e Volodymyr Zelenskyi.
Os jornalistas enviaram perguntas detalhadas com todas as revelações jornalísticas, mas eles não responderam.
Além disso, "Slidstvo.Info" expressou a pergunta sobre os dividendos offshore do presidente para seu secretário de imprensa Serhii Nikiforov durante um dos eventos públicos.
Logo ele anunciou que "não haverá resposta".
Foi possível falar por telefone apenas com o advogado Yuriy Azarov, que assinou documentos relacionados aos casos Maltex.
No entanto, ele não respondeu a perguntas sobre os negócios offshore do presidente e sua comitiva.
Como parte do projeto Pandora Papers , "Investigation.Info" recebeu documentos offshore secretos que confirmam as informações publicadas durante a corrida presidencial na primavera de 2019.
Ou seja, o esquema sob o qual as empresas offshore de Zelenskyi e suas equipes supostamente receberam US$ 40 milhões de empresas offshore associadas ao oligarca Igor Kolomoisky desde 2012. Foi então que o estúdio "Kvartal 95" começou a cooperar com o canal de TV "1+1".
Esses fundos podem fazer parte de uma história de lavagem de dinheiro.
Junto com Zelenskyi, o chefe do Serviço de Segurança da Ucrânia, Ivan Bakanov, bem como o primeiro assistente do presidente, Serhiy Shefir, aparecem nos jornais offshore.
Os Pandora Papers são um vazamento global de documentos que revelaram os ativos secretos, negócios secretos e fortunas ocultas das pessoas mais ricas do mundo.
A Pandora Papers coleta informações sobre os ativos e negócios secretos de 130 das pessoas mais ricas do mundo, incluindo mais de 30 políticos importantes.
Fugitivos, condenados, celebridades, estrelas do futebol, juízes, cobradores de impostos e líderes das maiores cidades do mundo também aparecem nesses documentos secretos.
Uma equipe de mais de 600 jornalistas de 117 países — membros do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ) — trabalhou nos documentos do projeto Pandora Papers.
O ICIJ é uma rede internacional independente de jornalistas investigativos que trabalham juntos para expor crimes transfronteiriços e corrupção internacional.
Eles trabalharam nos vazamentos globais dos Panama Papers, Paradise Papers e FinCEN.
